(上海财务代理)青岛食品股份有限公司关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告财务公司
时间: 2022-02-21 10:37:43 浏览次数:30
证券代码:证券简称:青岛食品公告编号:2022-004上海财务代理本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  证券代码:        证券简称:青岛食品        公告编号:2022-004

  上海财务代理本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海财务代理上海财务代理青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、

  财务总监苏金红女士的辞职报告,苏金红女士因工作需要辞去公司董事、财务总监、审计委员会委员的职务。辞职后,苏金红女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定,苏金红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,苏金红女士未持有公司股票。

  根据《公司法》、《公司章程》上海财务代理等有关规定,苏金红女士辞去公司董事,公司董事会成员不低于法定人数,不会影响公司的正常经营,公司将尽快履行董事、审计委员会委员的补选程序。

  公司对苏金红女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司总经理提名,公司于2022年2月18日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会同意聘任程相伟先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

  特此公告。

  青岛食品股份有限公司

  董事会

  2022年2月19日

  程相伟,男,1982年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居住权;2006年8月至2016年6月,历任青岛啤酒股份有限公司财务分析管理业务主管、全面预算管理业务经理;2016年6月至2016年12月,任青岛精锐达自动化设备有限公司财务总监;2017年1月至2022年2月任凯诺(青岛)新型建材有限公司·凯诺建设有限公司财务总监。

  截止本公告披露日,程相伟先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,上海财务代理未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

  证券代码:        证券简称:青岛食品        公告编号:2022-006

  青岛食品股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事王丽红女士的辞职报告,因工作需要,王上海财务代理丽红女士辞去公司监事职务,辞职后,王丽红女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定,王丽红女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告日,王丽红女士未持有公司股票。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王丽红女士辞去公司监事,公司监事会成员不低于法定人数,不会影响公司相关工作的正常开展,公司将尽快履行监事会成员的补选程序。

  公司对王丽红女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  青岛食品股份有限公司

  监事会

  2022年2月19日

  证券代码:        证券简称:青岛食品        公告编号:2022-005

  青岛食品股份有限公司

  第九届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2022年2月18日,青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年2月15日以通讯方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会上海财务代理会议审议情况

  经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

  1、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为确保公司各项经营管理工作顺利进行,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任程相伟先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2022-004)。

  议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  青岛食品股份有限公司

  董事会

  2022年2月19日

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